本帖最后由 我心飞扬888 于 2014-5-16 11:14 编辑
澳洲联邦警察下月将没收约3000万澳元，该资金属于9名俄国人，其在昆士兰的银行账户已受冻结。
这9名俄国人声称自己是富有商人，但澳洲联邦警察提出，“他们的收入不高却有这样一大笔钱，这是完全矛盾的，我们有充分理由怀疑钱是由犯罪所得的。” 地方法院将会在6月18日提出没收令，届时若澳洲联邦警察成功进行没收，这将会是黑钱没收数目最多而又不涉及刑事起诉的一个案例。 来自悉尼大学的银行与金融法专家大卫·蔡金博士表示，“这几名俄国人已经不再允许留在澳大利亚，除此之外，他们还要申请律师作出解释。” “这几名俄国人涉嫌通过澳洲银行账户洗黑钱 ，”蔡金博士在澳大利亚广播电台7.30节目中说到，“如果他们不能证明这笔资金是合法的，澳洲政府将会没收这3000万。” 据作为证据提交的警方口供表示，这9名俄国人，当中有3对夫妇，在2010年12月至2013年3月期间，他们总共去了6趟昆士兰黄金海岸，每次都在黄金海岸的澳新银行开户。 经过一系列来自香港和中国大陆8个银行账户操作的国际资金转移后，每个账户的余额突然都有所增加。 到2013年12月为止，这几名俄国人已经开了24个银行账户，他们的总资金已达到惊人的2900多万澳元。
收入平平，生活奢华
据银行账户交易记录显示，这几名俄国人喜欢购物，热衷于奢侈品，并在时装，珠宝以及海外度假上花费了上百万澳元。 他们在奥斯卡德拉伦塔买了28万澳元的品牌服装，在瑞士宝齐莱珠宝旗舰店花费了12万，去了意大利、瑞士、杜拜、泰国和澳大利亚的大堡礁及黄金海岸，仅仅是机票钱就花费了9万多。 警方口供表示，这种奢华的生活方式与他们所报的收入情况完全是大有矛盾的。 从他们的旅游签证可以看出，他们每年的收入在11000-65000澳元之间。 蔡金博士说，“如此不合理的情况使得澳洲相关部门对资金来源异常怀疑。如果你的收入连10万都不够，而又突然多了3000万，那根本不科学啊。”
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