（本网讯）综合媒体报道，「国际调查记者同盟」（ICIJ）获得一份名为「巴拿马文件」的档案显示，冰岛总理贡劳格松、巴基斯坦总理谢里夫、叙利亚总统阿萨德、俄罗斯总统普京的亲信、墨西哥总统恩里克·佩尼亚·涅托的密友、与中国国家主席习近平有关的多家公司、阿根廷球星梅西和香港影星成龙等多国政要和名人都在利用可免税或大幅减税的避税天堂。 被视为全球最神秘的法律公司、巴拿马莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）公司最近遭人泄漏数百万份机密文件。文件显示该公司如何帮助各国权贵洗钱、逃漏税或避免遭经济制裁。前埃及强人穆巴拉克、前利比亚领导人格达费家族、叙利亚总统阿塞德家族的相关文件均被列入其中。 内部文件显示，俄罗斯总统普京的亲信利用国际「避税天堂」的企业接受巨额融资，目的很可能是进行洗钱，交易总额约达20亿美元。
此外还获悉日本安防巨头西科姆公司创始人等也在避税地设立了空壳公司。 客户名单上还有沙特阿拉伯和摩纳哥王室；中东王室；国际足联领导人；以及《富比世》全球500富豪榜上的29名亿万富翁。 名单上还提及全球现任国家领导人的61名亲属和友人，以及128名现任或前任政要和政府官员。 澳洲方面则有1000多名企业人上榜。根据澳广（ABC）报道，数百名担任公司董事，股东以及实益拥有人的澳洲公民的护照，也在外泄档案上。 这批文件出自与大型银行、法律事务所及中介公司合作，为客户代理在避税地设立公司的巴拿马律师行莫萨克？冯赛卡律师行（Mossack Fonseca & Co.），ICIJ通过德国《南德日报》得到文件进行分析。
根据档案，普京的老朋友、大提琴家罗尔杜金（Roldugin）及其银行账户的管理人，在2008年至2013年期间，主要从塞浦路斯的俄罗斯商业银行提取资金，经设立在维京群岛的多个企业转移至相关企业，交易总额约达20亿美元。 2009年至2010年，其中的9.5亿美元（74.1亿港元）从该管理人名下的公司贷款给多个不具还款能力的公司，目的很可能是非法洗钱。 对此，俄罗斯总统新闻秘书表示，这是ICIJ对普京的攻击，完全是谣言。 此外，中国前国务院总理李鹏的女儿李小琳，前全国政协主席贾庆林的外孙女李茉莉，前副国级领导人薄熙来的妻子谷开来的生意合作伙伴France Patrick Henri Devillers，以及中国国家主席习近平的姐夫邓家贵，也都被提及。 报道指出，英属维尔京群岛和中美洲的巴拿马等避税地多被用于逃税及藏匿犯罪资金，制定国际性对策已迫在眉睫。 |
