| 发布时间:
来源:
责任编辑：小 . 中 . 大
美国「国际调查记者联盟」（ICIJ）周日公布《巴拿马文件》在全球掀起轩然大波，文件踢爆巴拿马的莫萨克冯赛卡律师事务所，替全球包括现任及前任国家领袖等140名政要，透过境外公司进行金融交易，恐有违法之嫌。文件曝光后，上榜的冰岛总理昨请辞下台，成为被此丑闻击沉的第一名国家领导人。其他人士多矢口否认，中国领导人习近平等政要的亲属也被点名，北京下令全面封杀相关新闻。 这批莫萨克冯赛卡事务所内部文件，记录该公司替全球逾200国家或领地客户，登记逾21.4万境外公司。德国《南德日报》透过匿名来源取得，与全球107家媒体共享，进行1年调查。目前只公布部分内容，完整细节会在5月初公布。据ICIJ官网，有12名卸任或现任国家领导人上榜，但英国《独立报》等英媒指涉案卸任或现任元首有72人。 据《巴拿马文件》，冰岛总理冈劳森在2008年冰岛银行崩盘前，购买数百万美元银行债券，存于妻子名下海外公司，从未申报。数千冰岛民众前晚开始在首都雷克雅维克抗议，要求冈劳森下台。他前天坚拒下台，昨改口要求总统解散国会提前大选，遭到拒绝，随后请辞下台。 英国首相否认持股 英国首相卡麦隆也遭爆料，先父名下拥有境外投资基金。同样备受压力的卡麦隆昨澄清，自己并未持股，也没有境外基金。 《巴拿马文件》另指，中国8名中央政治局常委的亲属拥有境外公司。当局昨下令媒体删除相关报导。 滙丰银驳经手登记 法、澳、纽、奥、瑞典和荷兰已针对文件调查。巴拿马严正否认，该国沦为逃税者和贪官的金融天堂，巴国总统瓦雷拉称，会配合所有司法调查，绝不宽容金融犯罪。莫萨克冯赛卡事务所创办人之一冯赛卡前天批此事不公平，称事务所如在美国登记，就不会遭指控。另据文件，该事务所40年来透过全球500多家银行及分行，登记1万5600家境外空头公司，2300家由滙丰银行经手。滙丰香港发言人赫维特称，「指控都是历史」。 《巴拿马文件》Q&A Q：内容为何？ A：巴拿马律师事务所「莫萨克冯赛卡」的客户密件曝光，揭露全球140名政要疑涉利用避税天堂藏富、逃税甚至洗钱，资料达1150万笔，最早可回溯至1977年，是历来最大规模的境外资金移转内幕。 Q：避税天堂如何运作？ A：避税天堂虽有合法运作方式，但多数被用于隐匿资金及逃税，尤其是利用成立看似合法的空壳公司，实际只是帮隐匿财产的金主管理资金。 Q：谁洩露密件？ A：目前只知1年多前1名匿名男子向德国《南德日报》爆料，该报拿到共2.6TB的资料档，并与国际调查记者联盟（InternationalConsortiumofInvestigativeJournalists，ICIJ）分享，接著ICIJ与全球近80国、107家媒体合作，分析解读资料。 Q：文件是否披露其他涉嫌不法的客户？ A：该事务所有33名个人或公司客户，因涉嫌北韩、中东及叙利亚的恐怖主义活动或核武买卖，被美国列入制裁黑名单。 资料来源：综合外电 |
