（本网讯）一名被称作“澳洲华尔街之狼”的诈骗犯从1,000多名英国投资者手中骗走巨额资金后，成功地藏匿或花掉或丢失了成百上千万元。 费尔法克斯媒体获得的文件揭露了英国史上最大的锅炉室骗局（boiler room fraud）如何将犯罪所得藏匿在包括澳洲在内的全球各地，还采用了类似巴拿马文件披露的手法。
雷维尔-里德位于伦敦和西班牙的住宅、一艘游艇、多辆豪车和腕表，还有藏在澳洲的艺术品都将被没收。 但是，逾四分之三的犯罪所得通过其海外企业及资产网络消失了。帮他构建该网络的人中，有两人和澳洲有关联，今年才洗脱洗钱的罪名。 2014年6月，51岁的雷维尔-里德因策划这一英国刑事犯罪史上最大的锅炉室骗局而被判囚禁九年半。 法庭获悉，他过着奢华的生活，买了很多房产，租赁私人司机，还买美酒和艺术品。 根据诈骗调查员和雷维尔-里德律师达成的协议，有关部门没收了部分资产，包括： ·一辆迷你库柏、一辆路虎卫士，以及一台在澳洲的哈雷戴维森机车； ·一艘名叫“Bellagio”的游艇，价值近25万元； ·一块劳力士蚝式恒动银色手表和一块卡地亚腕表，各值7,500元； ·放在澳洲的价值13万元的艺术品； ·其Oz Group和子公司价值49万元的资产。Oz Group位于墨尔本，主要业务为管理养老基金； ·位于伦敦Wimbledon的一栋豪宅，价值650万英镑（1,200万澳元）。
然而，这些资产显示警方寻找雷维尔-里德资产下落面临着多么巨大的困难。 法庭文件披露，有86万英镑最后只能追踪到香港公司Enfinium，然后就下落不明了；另外一笔58万英镑的资金最后只能追踪到他在泰国买了栋别墅；一笔40万英镑的资金是“出售Einstein's Coffee Shop所得，目前下落不明”。 法庭指定的一名收款员还将没收雷维尔-里德送给家人和伴侣的“有染”现金礼物。 周二，法官格莱德希尔（Michael Gledhill）在伦敦的Southwark 皇家法庭上表示，雷维尔-里德通过犯罪获得的收益共计为43,864,353英镑，而严重欺诈办公室调查人员能够追回的资产为1,075.1万英镑。 如果雷维尔-里德没能在三个月内交出被追回的资产，他还将面临长达10年的监禁。但是，莱德希尔也表示，没收的资产还不及他犯罪所得的四分之一。 莱德希尔表示，他希望雷维尔-里德能够交回1,075万英镑，然后就可以在澳洲服完剩下的刑期。他目前被关在伦敦的Wandsworth监狱。 和雷维尔-里德一起被控诈骗的梅伊（Anthony May）也落网了，但追回资产的过程比雷维尔-里德的还失败。 莱德希尔在周一表示，梅伊获得了6,900万英镑的诈骗所得，但只有25万英镑资产的下落被确定了。梅伊不太配合严重欺诈办公室的调查。 香港商人萨瑟兰（James Sutherland）和弗拉德（Jack Flader）因涉嫌处理雷维尔-里德的犯罪所得而遭到严重欺诈办公室的指控，但在今年早些时候洗脱了罪名。 萨瑟兰大部分时间都和家人待在澳洲，而弗拉德和Trio Capital退休金丑闻有关联，但没有被起诉过。
图说：雷维尔-里德2010年摄于雪梨Darling Point的家外 |
一个伦敦法庭于周二获悉，雷维尔-里德（Jeffrey Revell-Reade）采用高压销售手段，从一个西班牙锅炉室向投资者销售几乎没有价值的股票，骗得4,300万英镑（8,000万澳元）。然而，英国和澳洲的调查人员只能查到其中1,075万英镑（2,000万澳元）犯罪所得的下落。
